Archivos de Etiqueta: Lavado de dinero

El Departamento Tesoro de EE.UU. incluyó también hoy a Waked, que tiene también nacionalidad española, en su lista de narcotraficantes internacionales. La Policía Nacional y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), detuvieron este miércoles en Bogotá al panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, considerado uno de los mayores responsables lavado de dinero procedente narcotráfico, informó hoy la DEA en …

El hombre era cuñado de alias “Otoniel”, principal cabecilla de la organización criminal.  Édgar de Jesús Madrid Benjumea, alias «Jonathan», fue abatido en un enfrentamiento con efectivos de las autoridaades en Achí, Bolívar. El hombre de 42 años de edad sería uno de los cabecillas de la organización criminal ‘Clan Úsuga’, que extiende su accionar a territorios de Santander, Norte de Santander, …