Archivos de Etiqueta: lavado de activos

Como en los cuentos: “Maléfica” fue a parar a la cárcel

En desarrollo proceso fueron incautados 36 millones 500 mil pesos, 24 mil 140 dólares y 179 mil 500 euros. Glenis Esther Carrascal Oliver, alias “Maléfica”, fue enviada a la cárcel con medida de aseguramiento por cargos de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer, en decisión proferida por un juez de control de garantías de Melín que …

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Luis Bedoya será investigado en Colombia por presunto lavado de activos

Perdomo precisó que las autoridades colombianas no investigarán los mismos hechos por los cuales está siendo juzgado Bedoya en EE.UU. El caso de Luis Bedoya, a más de estar inmerso en el problema por soborno de los directivos suramericanos y hacer parte proceso aantado en Estados Unidos llamado “FIFA Gates”, ahora, comenzará a escribir su propio capítulo en Colombia. …

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Capturado en Medellín presunto cabecilla de la estructura «La Cordillera»

El hombre habría recibido el poder de la estructura luego de la captura de «Berny» en abril de 2015. Un sujeto conocido con el alias de «Tres Caras», fue capturado en la ciudad de Melín por ser el supuesto cabecilla principal de la estructura incuencial «La Cordillera».  Según informaron las autoridades, el hombre de 43 años de edad fue aprehendido …

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Capturado alias «Gomelo», presunto cabecilla de «Los Chatas»

Al parecer, uno de sus aliados estratégicos sería alias «Otoniel», máximo cabecilla «Clán Úsuga». Un hombre de 41 años de edad y conocido con el alias de «Gomelo», fue capturado por las autoridades en el barrio Laureles y es sindicado de ser el presunto cabecilla de la banda incuencial «Los Chatas», organización que tendría nexos, entre otros, con el …

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Detienen a una funcionaria de la Fiscalía por presunto lavado de activos

La funcionaria, fue detenida en compañía de un hombre y su hija cuando regresaban procedentes de República Dominicana. Se trata de Carmen Sofía Carreño, secretaria director Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía, Julián Quintana, quien fue detenida por la Policía cuando ingresaba al país más de un millón de dólares escondidos en su equipaje.  «Los hechos …

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Ocho equipos del fútbol colombiano, en indagación preliminar por presunto lavado de activos

Sin embargo, afirmó la Fiscalía, ninguno de los casos se relaciona con el actual escándalo en la FIFA Valledupar F.C., Cortuluá, Chicó F.C., Depor Fútbol Club, Envigado F.C., Águilas Doradas, Once Caldas y Unión Magdalena, son los equipos fútbol colombiano involucrados en esta indagación preliminar de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer la posible intromisión de …

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Avanza la audiencia en contra de pastores cristianos vinculados al ‘Clan Úsuga’

La audiencia, que estaba programada para el pasado martes 12 de mayo, fue aplazada por una falsa alarma de bomba. Las cuatro personas que fueron capturadas por ser las presuntas responsables lavado de activos para la denominada banda criminal ‘Clan Úsuga’, se encuentran en audiencia de imputacion de cargos en  el Palacio de Justicia de Melín. Entre los aprehendidos …

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Ordenan capturar al exfutbolista, Freddy Rincón, por lavado de activos

Freddy Rincón

En Panamá ya tendría establecida una condena por este ito. Foto: CORTESÍA. Freddy Rincón, quien ha sido investigado por su cercanía con los hermanos narcotraficantes Rayo Montaño, se ve de nuevo involucrado en un problema con las autoridades, esta vez, la Interpol solicita al exjugador de la Selección Colombia por un lavado de activos presuntamente ocurrido en Panamá. En la …

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A 7.000 millones de pesos ascienden propiedades extintas a la banda «Pachelly»

30 inmuebles, 32 vehículos, ocho casas, 12 apartamentos, cinco parqueaderos y cinco establecimientos de comercio fueron los bienes identificados como propiedad de los integrantes de la banda «Pachelly» que opera en Melín y el Valle de Aburrá. El Grupo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la DIJIN en conjunto con la Fiscalía, identificó los bienes  que hacen parte …

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